央行明确要求情节严重的4种情况下禁止比特币平台

比特币市场监管正在加强。

继1月初对中国三大比特币交易所火币网、币行、比特币中国进行现场调研后，2月8日下午，央行营业管理部巡视组还对对其他比特币交易所的现场调查。 “中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“巨币网”、“币贝网”、“大火”对北京9家比特币交易平台进行约谈，为比特币交易平台设置监管红线，并明确提出不违规融资、不从事货币融资、不参与洗钱等要求。

2月9日下午，多家接受采访的比特币交易平台召开自律会议，表示将冻结可疑资产。当晚，OKCoin、火币、比特币中国相继发布公告，表示将暂停比特币和莱特币的提现，并升级平台的反洗钱系统。预计暂停时间为 1 个月。

消息公布后，比特币价格暴跌，1小时内跌幅超过10%。

中国人民银行明确要求，情节严重的将关闭平台四“不允许”

进入2017年后，央行对比特币市场的监管明显加快。 1月初，央行入驻全国三大比特币交易所火币、币行、比特币中国进行现场调查。这次一次性约谈北京9个平台，是央行在短短一个月内的又一枪。

据悉，央行此次对9个交易平台提出明确要求“四不准”：不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动活动，不得违反国家反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税务、工商广告管理等法律法规。如发现任何比特币交易平台违反上述规定，情节严重的，督查组将要求相关部门依法予以关闭取缔。

同时，央行还向9家平台通报了比特币交易平台目前存在的问题，并提醒交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险。

采访结束后，火币、OKCoin、比特币中国、元宝、好币、云币、中国比特币、比特币交易、币贝等比特币交易在火币网办公室召开了行业大会，探讨行业自律。各平台随后发布风险管理公告称，将进一步遏制比特币市场的投机行为，杜绝非法传销、洗钱和通过比特币兑换的可能性；同时加强客户身份识别，加强资金来源和提币用户验证。监督，如发现可疑用户行为，可采取相关措施限制提现、交易，冻结可疑资产。

三大交易平台暂停比特币提现业务

暂停营业时间预计1个月

就在央行“表态”之后，2月9日晚，中国三大比特币交易平台——币行、火币、比特币中国相继发布公告。不得违反反洗钱、外汇管理、支付结算等国家金融法律法规的要求，将严格遵守国家相关法律法规，结合行业运营经验，与行业同行合作制定比特币行业反洗钱规范，全面升级平台反洗钱体系。 .

同时，为避免系统升级完成前可能继续发生的非法交易，三大平台宣布，自公告起，全面暂停比特币和莱特币的提现，同时提现人民币等业务不受影响。行业标准制定和系统升级时间预计为1个月，根据发展进程也有可能大幅提前。系统升级完成后，比特币和莱特币的提现服务将在当天恢复。

比特币和莱特比都是虚拟货币。以比特币为例，比特币交易平台不仅提供以人民币计价的比特币交易服务，还提供以美元计价的比特币交易服务。比特币采用电子签名实现流通，不是政府发行的，价格波动风险非常高。理论上，比特币可以绕过资本账户控制。投资者先用人民币购买比特币，然后提取比特币，在其他交易平台上将比特币兑换成美元，达到将资产转移出境的目的。同时，很容易规避监管对购汇政策的限制，存在洗钱风险。为此，本次宣布暂停提币业务，人民币提现不受影响。

监管中的比特币价格处于“过山车”

2月9日，三大平台交易量暴跌

随着监管的升级比特币在中国彻底关停，2017年比特币市场也经历了过山车的惊险刺激。根据火币网市场数据，比特币在此期间的最高人民币价格为8895元（2017年1月5日） ），最低为4902元（2017年1月12日）。

具体来说，1月5日，央行采访了三大平台。比特币盘中一度高达8895元，随后迅速暴跌至7100元左右，跌幅近20%。

2月8日下午央行与平台开会的消息传出后，比特币从7500元左右跌至7200元左右。不过与之前几千元的波动相比，这次单个比特币的价格仅下跌了几百元，波动性明显降低。不过，比特币单日交易量依然暴跌：币行交易量8日报23912.19，1月11日达到3389722.51。

或许市场已经逐渐消化了监管的影响。 2月9日采访正式公布后，币价并未受到太大影响。 4902元也涨了50%以上。

然而，2月9日晚，在三大平台“暂停提现公告”的实质性举措正式发布后，一个小时内，比特币人民币的价格从20:45的7470元瞬间暴跌。跌至6715元。与此同时，数据显示，火币网、币行、比特币中国三大平台的交易量均出现大幅下滑。据统计，这三个平台的24小时交易量在2万左右，而此前的24小时交易量高峰期已经过百万。

昨天，比特币价格继续下跌，最低6300元。截至发稿，三大平台成交价均在6600元左右。

比特币价格短期风险持续上升

低价抛售的投资者建议获利了结

1月9日起，根据监管机构要求，所有交易平台将停止杠杆（融资融币）业务，即日起不再发放新杠杆，老用户逾期不再续贷偿还相应的金额。 1月24日中午12:00起，中国比特币交易平台开始对比特币和莱特币交易收取交易服务费，此前为零。具体收费方式为：双向收取交易服务费，卖出收取人民币，买入收取比特币或莱特币；主动交易和被动交易的费率相同；服务费为0.交易金额的2% 统一收费。

这些措施是年初启动监管的直接成果，效果立竿见影。 2月9日，统计数据显示，6个月前，中国三大比特币交易平台占据了全球9%的市场份额。 7.74%，一个月前下降到 9 个2.88%，一周前下降到不到 40%。

业内人士评论说，这项规定有利于比特币市场降温，防止市场大规模参与比特币交易，防止形成更大的羊群效应。在当前环境下，制定政策加强比特币监管，不仅是让比特币交易量和价格回归理性的及时举措，也是比特币健康发展和保护投资者权益的有力保障。

然而，一些投资者担心未来会出台进一步的监管政策，这将对比特币价格产生负面影响。毕竟，比特币的短期涨跌总会让人措手不及。有市场分析师甚至认为，比特币近期走势与让-保罗·罗德里格（Jean-Paul Rodrigue）泡沫发展阶段的经典图颇为吻合：如果比特币价格遵循这一设定模式，那么下一阶段比特币将迎来呈“直线下降”趋势。对于现在的比特币投资者来说比特币在中国彻底关停，在无法提币的情况下，既不能保值，也不能提币，可能会遇到更加不可预测的情况。不过，市场上大多数人并没有那么悲观，但更一致的看法是，短期风险正在上升。如果是在本轮调整低点出手的投资者，建议止盈。

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