揭秘比特币的 7 大骗局！

揭秘比特币的 7 大骗局！

1、假扮专业导游【割韭菜】

现在市场上很多所谓的分析师、专家，以指导你操作比特币炒作为由，把你带到他们操作的平台，然后频繁挂单，造成巨额手续费，收割你的本金；或直接与平台合作反击下单，收获本金！

2、比特币传销诈骗[拉头]

2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。据该平台介绍，投资者可以用40万元购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约4个月可以收回，每年额外增加60万元。该网站还游说投资者介绍他人购买分包合同。这种获利了结是典型的传销。一旦没有新的投资者加入或主办方突然失去联系，投资者将遭受重大损失。

3、比特币矿工欺诈 [挖矿]

比特币的生产在专业圈被称为“挖矿”。挖矿设备的性能在一定程度上影响了获取比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专用设备。此类诈骗案件针对的是想购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者需要先支付押金，也有卖家或中介收款后跑路的诈骗案件。消失。

4、比特币软件诈骗【黑平台】

以比特币钱包为例，比特币钱包是用来存放比特币的虚拟钱包，骗子利用一些知名且真实的钱包标识和名称来封装假钱包应用来欺骗用户比特币如何提出本金，用户不小心下载了假钱包应用后比特币如何提出本金，它存入的比特币将落入骗子的钱包。

此外，还有不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的生成和交易，吸引投资者买入，时机成熟后大量出售，给投资者造成巨大损失。

5、比特币网络钓鱼 [空投]

网络钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，通知他们已收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录其比特币账户，从而使这些网络钓鱼诈骗者能够控制客户的账户。

6、使用比特币洗钱【最近一波倒卡潮】

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移被盗资金的重要平台。由于交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。例如，在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币卖给海外比特币平台完成兑现。洗钱的全过程。

7、利用比特币非法集资[传销]

代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资。、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

如果你被骗了怎么办

如果您被电信诈骗，请尽快拨打 110 并告诉警方：

1、受害者姓名和身份证号码；

2、受害人转移现金的账号和开户银行；

3、转账的具体金额和时间；

4、诈骗者的账号、账户用户名和开户银行（银行柜台和银行客服可以帮忙查询）

5、汇款凭证或电子凭证110报警系统截图可利用该信息紧急停止向嫌疑人银行卡付款，电信诈骗一不留神就会毁了家人。我们尽最大努力保护受害者被骗取的资金。

↓↓↓ 快停支付详解

1、保留汇款或转账证明，立即拨打110，或向当地派出所或派出所报案。

受害人将钱存入骗子账户后，很快就被不法分子转移并带走。停止支付的工作是公安机关与犯罪分子竞争谁的速度更快。因此，被欺骗的时间越短，提供的信息就越准确，停止支付的成功率就越高。目前，并不能保证每一个警方案件都能成功制止。被骗资金已全部转出；无法保证每起案件中的所有被骗资金都能被阻止，例如：犯罪分子已经转移并拿走了部分被骗资金；同时，被停止支付的金额将超过受害人自报的损失金额，例如：

2、向警方解释他们是如何受骗的，并准确提供受害人姓名、受害人将现金转入的账户以及开户银行。

3、向警方准确提供诈骗者的账号、账户用户名和开户银行（银行柜台和银行客户可以帮忙查询）

4、向警方提供汇款凭证或电子凭证的截图

欺诈的刑事处罚

1.犯此罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

2.数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体适用法律若干问题的解释》（2011年4月8日实施）：诈骗公私财产3000元至1万元， 3万元以上10万元以上、50万元以上的，应当认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。

诈骗公私财物达到上述数额标准，有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定从重处罚：

（一)通过网络、广播电视、报刊杂志等发送短信、打电话、发布虚假信息等方式，欺骗不特定多数人。

(二)诈骗救灾、抢险、防汛、特护、扶贫、移民、救灾、医疗

（三)以募捐赈灾名义进行诈骗的人

(四)骗取残疾人、老人或无行为能力者的财物

（五)导致受害人自杀、精神失常或其他严重后果。

诈骗数额接近上述“巨额”或“特别巨额”标准，并有前款规定情形之一的，或者属于诈骗集团头目的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的犯罪之一。“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。