央行旗下媒体破除虚拟货币交易平台“三宗罪”：虚假交易、操纵市场、洗钱

近年来线下交易比特币是否构成犯罪，与比特币等虚拟货币相关的投机炒作盛行，风险迅速积累。自2017年9月中国人民银行等七部委发布公告，清理整顿国内虚拟货币交易平台和ICO活动以来，虚拟货币泡沫对我国的影响得到有效阻隔。

此后，一些虚拟货币交易平台，为躲避监管打击，通过所谓“出海”的方式，在境外设置服务器，本质上是为国内民众提供交易服务，并继续从事相关的非法活动。对于此类行为，监管部门仍在监测和打击中。中国人民银行会同中央网信办等部门，已对300多家“走出去”的虚拟货币交易平台进行监控处理。

然而，面对前期虚拟货币价格的快速上涨，一些不明真相的人怀揣“一夜暴富”的梦想，依然在相关虚拟货币交易平台进行交易大众希望从虚拟货币价格的波动中获取利益，但一些平台关注的是大众的本金。

记者获得的一份市场调研总结分析了虚拟货币交易平台的常见套路，梳理了乱象背后的操作伎俩：平台先通过虚假交易骗取客户入市，进而操纵市场价格和恶意的意图。停机时间迫使客户平仓；一些平台甚至成为了犯罪分子的洗钱工具。

第一宗罪：过大的交易量制造繁荣的假象，通过虚假交易吸引客户

在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的知名度和可靠性就越高。众所周知，交易量也是可以造假的。

市场调研发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，均显着高于境外持牌交易所平均换手率为2.37%，分别为5.6倍、3.52倍、2.6倍，说明交易平台已经采纳了机器人刷牙的重大嫌疑。

另外，在市场调查中，随机抽取了几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了本福德定律（参考自然生成但未人为修改。数字出现的概率基本服从相同的概率密度分布），且某数字在交易金额中出现的频率异常偏斜，说明这些数据被人为修改过，并非自然交易的结果。这进一步证明了交易平台存在虚假交易和数据造假。

虚拟货币交易平台通过虚假交易产生巨大的交易量，可以在Coin Market Cap网站（虚拟货币领域投资者经常使用的币价网站）上获得较高的排名，让虚拟货币成为货币获得更多关注，制造市场繁荣的假象，使客户普遍高估虚拟货币的价值并吸引客户进入市场。

第二次犯罪：恶意停机迫使杠杆交易“爆炸”并操纵市场

市场调查发现，一些虚拟货币交易平台相互勾结，合谋侵占客户财产。某平台通过“拔网线”的方式造成交易平台多次出现闪退、冻结、持仓无法显示等异常现象，影响客户下单、下单等正常交易操作取消，平仓。停机时间一般为半小时至两小时。同时，另一个平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台停机期间迫使价格下跌或上涨。在增加10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临巨大的价格波动。由于系统宕机，他们无法选择止损或补仓，只能强行平仓，导致损失惨重，甚至损失本金。一段时间后，两个平台互换了角色，所以重复了这个伎俩。

调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共经历6次系统宕机，其中3次为突发故障，平台承认有2次平仓事件。目前已发生多起因无法登录虚拟货币平台而损害合约投资者利益的备案事件。

第三宗罪：利用匿名和去中心化为犯罪分子洗钱

上述市场调研通过对虚拟货币交易平台提现数据的分析发现，比特币的小额累计转账多，零中一大笔转账，均符合货币的基本特征。洗钱。以比特币为代表的虚拟货币，由于其匿名性和全球性，已成为犯罪分子洗钱的帮凶，具有极大的社会风险。

2015年，在股市剧烈波动期间通过操纵期货市场非法获利的Ishton案中线下交易比特币是否构成犯罪，Ishden在国内股票非法赚取超过20亿元人民币后，试图通过比特币交易平台进行转账。指数期货。资金划转因规模巨大，无法提供完整的配套材料而失败。

打着区块链技术创新之名的诈骗，大众要睁大眼睛

一切都会改变。通过分析虚拟货币交易平台的乱象，不难发现，这些花招并不新鲜。相关平台利用区块链新兴技术和公众对新兴技术的兴趣，打着高收益的幌子，打着区块链技术创新的幌子，打着网络诈骗的幌子。

专家提醒，广大市民应擦亮眼睛，主动增强风险防范和自我保护意识，不可盲目跟风，以免蒙受经济损失。发现机构从事此类非法金融活动的，应当及时向有关部门报告，涉及犯罪的，应当及时向公安机关报告。